Ижевская геоинформационная система Регистрация Авторизация

Блог Ижевска

Новости и статьи о нашем городе
КАРТА Ижевска
ТРАНСПОРТ
ПРЕДПРИЯТИЯ
РАСПРОДАЖИ
БЛОГ
СЛОИ на карте
ЗАПИСЬ к врачу
Блог Ижевска

Что делать при блокировке счета ип

Автор: iforget • Дата публикации: 10.12.2018

На данный момент банки получили возможность блокировать счета индивидуальных предпринимателей, если банк зафиксирует какие-либо действия, которые покажутся ему подозрительными. Сделано это было, чтобы предотвратить работу по различным схемам с отмыванием денег. При этом остаётся неясным, сколько случаев отмывания денег было предотвращено, но обычных людей, которые не имеют к отмыванию, денег никакого отношения, страдает огромное количество. Поэтому во время проведения любых платежей следует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать блокировки счёта.

Счёт индивидуального предпринимателя может быть заблокирован в трёх случаях: по решению суда, по запросу из налоговой службы или самим банком, если тот выявит какую-либо активность, которую посчитает подозрительной. В последнем случае банк самостоятельно принимает решение о дальнейших действиях. Если банк выявит активность по счёту, которую посчитает странной, он может связаться с его владельцем, чтобы уточнить суть проведения финансовых операций, которые показались банку странной. Или же банк может сразу же заблокировать все операции по счёту до дальнейшего разбирательства. При этом вопрос о том, что делать при блокировке счета ИП, решается просто. Необходимо подать документы, чтобы подтвердить либо происхождение денег, которыми расплачивались во время проведения операции, либо же правомерность самой операции. Но это может занять немало времени, поэтому лучше придерживаться некоторых правил, чтобы счёт не заблокировали.

• Нужно снимать наличные деньги со счёта как можно реже. Частое снятие наличных воспринимается как попытка мошенничества. Счёт при этом может быть легко заблокирован.

• В описании платежа необходимо очень подробно описать его назначение. Если в описании указана общая фраза, которая ровным счётом ничего не поясняет, банк может заблокировать такой платёж. Например, если производится оплата услуг по договору, то нелишним будет указание номера этого договора и его дата.

• Чтобы не иметь дел с подозрительными контрагентами, необходимо тщательно их проверять. Банк может заблокировать платёж, который был сделан на контрагента, подозреваемого в мошенничестве.

• Если произошло расширение сферы деятельности, следует поменять коды ОКВЭД, иначе банк может счесть подозрительными платежи, которые проходят с описанием товаров и услуг, не оказываемых индивидуальным предпринимателем.

Оставьте первый комментарий
Ждем ваш первый комментарий

Похожие материалы

[04.06.2019]

Как начать торговать на Форекс?

Торговля на Форекс – отличный способ заработка. Все больше россиян выбирают эту работу как дополнительный источник доходов. Причина тому – гибкий график, возможность работать на дому, отсутствие карьерных ограничений. При этом новички могут потренироваться на демонстрационном счете, чтобы познать азы и суть работы. Что может понадобиться начинающему трейдеру? Для начала самостоятельной торговли ...
[03.06.2019]

Курс доллара

В течение многих лет наблюдается значительное колебание доллара по отношению к национальной валюте. Периодически наблюдается рост, за которым следует значительное падение. Плавающий курс доллара давно не беспокоит профессиональных трейдеров. Более того, волатильность валюты позволяет зарабатывать деньги, причем не только профессионалам, но и обычным гражданам. Обычно в зимнее время года долл...
[25.05.2019]

Карты рассрочки

Иногда покупка достаточно больших денежных вложений, которых нет на данный момент в наличии. Это может быть как запланированная покупка, так и срочная. Но результат всегда один – её невозможно совершить без наличия определённых средств. В таком случае многие не хотят брать кредит, чтобы не переплачивать большую сумму за его использование. В этой ситуации сможет помочь карта рассрочки. Карта...
[23.03.2019]

Ижевск знает, как можно разбогатеть за один только день

В крупном промышленном центре Ижевске сегодня проживает свыше 648 тысяч человек. Долгое время город считался «закрытым», его даже не было на карте Союза. Это внесло свои отпечатки на его инфраструктуру и жизненный ритм. Популярность Ижевску принесли знаменитые мотоциклы марки ИЖ, (которые сейчас уже не выпускаются), крупные предприятия оборонной, машиностроительной, металлургической ...
[27.01.2019]

Кредит под залог автомобиля: условия предоставления и выбор кредитора

Получить кредит под залог имущества сегодня можно не только в банке или специальной кредитной организации, но и в автоломбарде, предоставив транспортное средство. Это может, быть как легковая или грузовая машина, так и спецтехника или автобус. Условия оформления сделок в таких компаниях отличаются лояльностью, что делает их доступными для тех, кто не имеет постоянного места работы, хорошей кредитн...