Ижевская геоинформационная система Регистрация Авторизация

Блог Ижевска

Новости и статьи о нашем городе
ГЛАВНАЯ
КАРТА Ижевска
ТРАНСПОРТ
ПРЕДПРИЯТИЯ
РАСПРОДАЖИ
БЛОГ
СЛОИ на карте
ЗАПИСЬ к врачу
Блог Ижевска

Что делать при блокировке счета ип

Автор: iforget • Дата публикации: 10.12.2018

На данный момент банки получили возможность блокировать счета индивидуальных предпринимателей, если банк зафиксирует какие-либо действия, которые покажутся ему подозрительными. Сделано это было, чтобы предотвратить работу по различным схемам с отмыванием денег. При этом остаётся неясным, сколько случаев отмывания денег было предотвращено, но обычных людей, которые не имеют к отмыванию, денег никакого отношения, страдает огромное количество. Поэтому во время проведения любых платежей следует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать блокировки счёта.

Счёт индивидуального предпринимателя может быть заблокирован в трёх случаях: по решению суда, по запросу из налоговой службы или самим банком, если тот выявит какую-либо активность, которую посчитает подозрительной. В последнем случае банк самостоятельно принимает решение о дальнейших действиях. Если банк выявит активность по счёту, которую посчитает странной, он может связаться с его владельцем, чтобы уточнить суть проведения финансовых операций, которые показались банку странной. Или же банк может сразу же заблокировать все операции по счёту до дальнейшего разбирательства. При этом вопрос о том, что делать при блокировке счета ИП, решается просто. Необходимо подать документы, чтобы подтвердить либо происхождение денег, которыми расплачивались во время проведения операции, либо же правомерность самой операции. Но это может занять немало времени, поэтому лучше придерживаться некоторых правил, чтобы счёт не заблокировали.

• Нужно снимать наличные деньги со счёта как можно реже. Частое снятие наличных воспринимается как попытка мошенничества. Счёт при этом может быть легко заблокирован.

• В описании платежа необходимо очень подробно описать его назначение. Если в описании указана общая фраза, которая ровным счётом ничего не поясняет, банк может заблокировать такой платёж. Например, если производится оплата услуг по договору, то нелишним будет указание номера этого договора и его дата.

• Чтобы не иметь дел с подозрительными контрагентами, необходимо тщательно их проверять. Банк может заблокировать платёж, который был сделан на контрагента, подозреваемого в мошенничестве.

• Если произошло расширение сферы деятельности, следует поменять коды ОКВЭД, иначе банк может счесть подозрительными платежи, которые проходят с описанием товаров и услуг, не оказываемых индивидуальным предпринимателем.

Оставьте первый комментарий
Ждем ваш первый комментарий

Похожие материалы

[23.05.2022]

Бизнес идея как открыть сауну в 2022 году?

Большое количество жителей России любят париться в бане, проводить время в финской сауне с друзьями после тяжелой трудовой недели, обсуждать деловые встречи и т.д.. Заведений такого рода не так много, как хотелось бы потребителям, многие из них на выходные уже забронированы, а те что остались стоит по завышенной цене. Именно поэтому, желание начать строить бизнес по саунам может оказаться для неко...
[23.05.2022]

Как получить микрозайм онлайн

Если до получки не хватает денег или экстренно потребовалась сумма, чтобы сделать выгодную покупку, оплатить медикаменты в случае болезни или для другого случая, раньше было принято просить в долг у знакомых. Как быстро получить нужную сумму Сейчас времена изменились, люди стараются сами справляться с возникшими сложностями и это удается, потому что существуют службы микрозайма, в которых можно ...
[17.05.2022]

Возможности для бизнесменов во Франции из России

Переезд во Францию — это мечта многих людей, но ее осуществление связано с целым рядом сложностей. Значительно упростить процесс можно, если, к примеру, начать вести в стране бизнес. Действительно, Франция как деловое направление часто игнорируется, но совершенно зря. У многих бизнесменов работа здесь связана с целым рядом проблем: от слишком непринужденной деловой культуры до игнорирования ...
[12.05.2022]

Как взять займ на карту онлайн

Получить небольшую сумму онлайн на карту можно в микрофинансовой организации. Для удобства пользователя публикуются рейтинги финансовых предприятий, в которых можно взять займ на карту онлайн. При составлении рейтингов учитывают условия, которые предлагает финансовая организация, размер ссудного процента, безотказность одобрения заявок. Какие документы нужны, чтобы получить микрозайм В большинст...
[10.05.2022]

Реально ли получить кредит с плохой кредитной историей

Человеку с плохой кредитной историей, несколькими действующими кредитами или активными просрочками, сложно получить новый займ. Обычно к нему настороженно относятся банки и другие финансовые учреждения. Однако, микрофинансовые организации Казахстана помогут оформить займ даже в такой сложной ситуации. Где можно получить займ с открытыми просрочками? Чтобы найти организацию, которая выдаст кредит...