Ижевская геоинформационная система
Блог из Ижевска
Интересные новости и статьи
Транспорт
Блог
Календарь
Телефоны
Предприятия
Распродажи
Слои на карте
Запись к врачу
 

Что делать при блокировке счета ип

Автор: iforget • Дата публикации: 10.12.2018

На данный момент банки получили возможность блокировать счета индивидуальных предпринимателей, если банк зафиксирует какие-либо действия, которые покажутся ему подозрительными. Сделано это было, чтобы предотвратить работу по различным схемам с отмыванием денег. При этом остаётся неясным, сколько случаев отмывания денег было предотвращено, но обычных людей, которые не имеют к отмыванию, денег никакого отношения, страдает огромное количество. Поэтому во время проведения любых платежей следует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать блокировки счёта.

Счёт индивидуального предпринимателя может быть заблокирован в трёх случаях: по решению суда, по запросу из налоговой службы или самим банком, если тот выявит какую-либо активность, которую посчитает подозрительной. В последнем случае банк самостоятельно принимает решение о дальнейших действиях. Если банк выявит активность по счёту, которую посчитает странной, он может связаться с его владельцем, чтобы уточнить суть проведения финансовых операций, которые показались банку странной. Или же банк может сразу же заблокировать все операции по счёту до дальнейшего разбирательства. При этом вопрос о том, что делать при блокировке счета ИП, решается просто. Необходимо подать документы, чтобы подтвердить либо происхождение денег, которыми расплачивались во время проведения операции, либо же правомерность самой операции. Но это может занять немало времени, поэтому лучше придерживаться некоторых правил, чтобы счёт не заблокировали.

• Нужно снимать наличные деньги со счёта как можно реже. Частое снятие наличных воспринимается как попытка мошенничества. Счёт при этом может быть легко заблокирован.

• В описании платежа необходимо очень подробно описать его назначение. Если в описании указана общая фраза, которая ровным счётом ничего не поясняет, банк может заблокировать такой платёж. Например, если производится оплата услуг по договору, то нелишним будет указание номера этого договора и его дата.

• Чтобы не иметь дел с подозрительными контрагентами, необходимо тщательно их проверять. Банк может заблокировать платёж, который был сделан на контрагента, подозреваемого в мошенничестве.

• Если произошло расширение сферы деятельности, следует поменять коды ОКВЭД, иначе банк может счесть подозрительными платежи, которые проходят с описанием товаров и услуг, не оказываемых индивидуальным предпринимателем.

Поделиться в

Похожие материалы

[07.10.2024]

Заработная плата в УР за июль 2024 года

РАЗМЕР ВСЕГДА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОЕСЛИ ЭТО РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Средняя номинальная заработная плата в Удмуртской Республике, начисленная за июль 2024 года, составила 62,3 тыс. рублей. В реальном выражении это на 11,8% больше, чем год назад (в среднем за 7 месяцев 2024 года – на 14,2% больше). В зависимости от сферы деятельности зарплата в организациях отличается от средней по респу...
[18.09.2024]

Удмуртстат подвёл итоги 2023 финансового года

По данным годовой бухгалтерской отчетности 83% организаций Удмуртской Республики завершили финансовый год с общей прибылью 170 млрд рублей, что на 30 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. При этом 44% в общей прибыли – доля малого бизнеса. В среднем каждым прибыльным предприятием республики в общий результат «вложено» 9,5 млн рублей. Большая часть прибыли получена организаци...
[02.09.2024]

Среднесписочная численность и заработная плата работников организаций УР за январь – июнь 2024 года

...
[02.09.2024]

Финансовые вложения организаций УР за 1 полугодие 2024 года

Организации Удмуртской Республики (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов)  инвестировали за первое полугодие 2024 года в финансовые вложения свободные денежные средства на общую сумму 498 млрд рублей, при этом общий остаток размещенных финансовых вложений на 1 июля 2024 года составил 446 млрд рубл...
[02.09.2024]

Инвестиционная деятельность за первое полугодие 2024 года

За январь – июнь 2024 года в экономику Удмуртской Республики было вложено 72,9 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 18,1% выше уровня января – июня 2023 года. Среди регионов ПФО лидирует, как по объему освоенных инвестиций (521,5 млрд рублей), так и в расчете на душу населения (130,3 тыс. рублей) Республика Татарстан. Наименьший объем инвестиций в расчете на одного жителя –...
Оставьте первый комментарий
Ждем ваш первый комментарий