Ижевская геоинформационная система Регистрация Авторизация

Блог Ижевска

Новости и статьи о нашем городе
ГЛАВНАЯ
КАРТА Ижевска
ТРАНСПОРТ
ПРЕДПРИЯТИЯ
РАСПРОДАЖИ
БЛОГ
СЛОИ на карте
ЗАПИСЬ к врачу
Блог Ижевска

Что делать при блокировке счета ип

Автор: iforget • Дата публикации: 10.12.2018

На данный момент банки получили возможность блокировать счета индивидуальных предпринимателей, если банк зафиксирует какие-либо действия, которые покажутся ему подозрительными. Сделано это было, чтобы предотвратить работу по различным схемам с отмыванием денег. При этом остаётся неясным, сколько случаев отмывания денег было предотвращено, но обычных людей, которые не имеют к отмыванию, денег никакого отношения, страдает огромное количество. Поэтому во время проведения любых платежей следует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать блокировки счёта.

Счёт индивидуального предпринимателя может быть заблокирован в трёх случаях: по решению суда, по запросу из налоговой службы или самим банком, если тот выявит какую-либо активность, которую посчитает подозрительной. В последнем случае банк самостоятельно принимает решение о дальнейших действиях. Если банк выявит активность по счёту, которую посчитает странной, он может связаться с его владельцем, чтобы уточнить суть проведения финансовых операций, которые показались банку странной. Или же банк может сразу же заблокировать все операции по счёту до дальнейшего разбирательства. При этом вопрос о том, что делать при блокировке счета ИП, решается просто. Необходимо подать документы, чтобы подтвердить либо происхождение денег, которыми расплачивались во время проведения операции, либо же правомерность самой операции. Но это может занять немало времени, поэтому лучше придерживаться некоторых правил, чтобы счёт не заблокировали.

• Нужно снимать наличные деньги со счёта как можно реже. Частое снятие наличных воспринимается как попытка мошенничества. Счёт при этом может быть легко заблокирован.

• В описании платежа необходимо очень подробно описать его назначение. Если в описании указана общая фраза, которая ровным счётом ничего не поясняет, банк может заблокировать такой платёж. Например, если производится оплата услуг по договору, то нелишним будет указание номера этого договора и его дата.

• Чтобы не иметь дел с подозрительными контрагентами, необходимо тщательно их проверять. Банк может заблокировать платёж, который был сделан на контрагента, подозреваемого в мошенничестве.

• Если произошло расширение сферы деятельности, следует поменять коды ОКВЭД, иначе банк может счесть подозрительными платежи, которые проходят с описанием товаров и услуг, не оказываемых индивидуальным предпринимателем.

Оставьте первый комментарий
Ждем ваш первый комментарий

Похожие материалы

[25.05.2020]

Почему стоит играть в лотерею и как выиграть много денег?

Многие счастливчики просто верят в удачу. Правильно ведь делают. По сути, если доверие к жизни пропало, то выиграть точно никогда не получится. Чтобы наслаждаться жизнь и быть полностью счастливым, необходимо попросту играть в лотереи и верить в лучшее будущее. Некоторые собирают множество денег, а потом ходят и собирают по всем точкам билетики, которые нужно стирать, а в них выигрыш и возможность...
[22.05.2020]

Займ на карту у веббанкира

На сегодняшний день, многие соглашаются на микрозаймы в финансовых организациях в интернете. Дело в том, что это совершенно не странное явление, потому что в связи с тем, что происходит последнем временем по всему миру, никому не хватает денег для мирного существования. Так, элементарно даже купить продукты вовремя карантинного периода, пока многие закрылись на карантинные мероприятия вовремя коро...
[21.05.2020]

Кредит онлайн рф

Кредит онлайн рф – портал, предоставляющий финансовые услуги и информацию по любым аспектам, связанным с получением и вложением денег. Пользуясь этой площадкой, можно получить нужную сумму на карту всего за 15 минут. Для этого достаточно оформить займ на https://кредит-онлайн.рф/zaymy-kotorye-dayut-absolyutno-vsem/. О сайте Площадка представляет собой агрегатор, на котором собраны данные о...
[13.05.2020]

Сайты обменники

На данный момент электронные системы платежей являются одним из наиболее востребованных способов оплаты товаров и услуг. Множество сервисов теперь поддерживает оплату при помощи электронных платёжных систем, что позволяет многим рассчитываться за купленные товары или оказанные услуги наиболее удобным для них образом. К большому сожалению, далеко не у всех имеется множество электронных кошельков с ...
[12.05.2020]

Обмен киви на биткоины

Как выгодно обменять Биткоин в рубли? На сегодняшний день все больше и больше людей пытаются купить биткойн, чтобы получить больше прибыли с него. В основном это связано с высокой популярностью данной криптовалютой. И сейчас их действительно можно использовать по прямому назначению, не превращаясь в бумажные активы. Очень велико количество различных сайтов, которые принимают заветный Биткойн. Кон...